Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
19.10.2023 09:47


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «18» октября 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «19» октября 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

2) Об одобрении сделки, совершаемой с учетом ограничений полномочий Генерального директора в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - Дополнительного соглашения к кредитному договору №9331/2/2023/1419 от «25» апреля 2023 г., заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК.

3) О наделении генерального директора полномочиями на представление интересов АО «ЮАИЗ» как единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» и принятия от имени единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» решения об одобрении крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке недвижимого имущества и земельного участка №9331/2/2020/1714-01/07 от «20» июля 2021г. по основаниям, предусмотренным Уставом ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ».

4) Об одобрении сделки, совершаемой с учетом ограничений полномочий Генерального директора в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - договора о залоге самоходных машин №9331/2/2023/1419-01/02, заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК.

5) Об одобрении сделки, совершаемой с учетом ограничений полномочий Генерального директора в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - договора о залоге транспортных средств №9331/2/2023/1419-01/01, заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК.

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.2005 г.

- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 30.08.2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Бурага

3.2. Дата 19.10.2023г.